Кіберполіції Хмельницької області виявила двох підозрюваних в організації незаконного онлайн-обмінника криптовалюта і «ряду електронних валют, заборонених в Україні». Про це повідомляється на сайті відомства.
Передбачуваними правопорушниками виявилися громадяни 35 і 45 років.
Поліція виявила рахунки в електронних платіжних системах і в банках, через які проводилися незаконні фінансові операції.
Правоохоронці відкрили кримінальні виробництва за статтями про незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, а також про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Нагадаємо, в червні українська кіберполіції закрила 20 онлайн-обмінників для відмивання коштів за допомогою криптовалюта.